Руководитель медицинского страхования Южной Кореи присвоил 4,6 миллиарда вон государственных средств и потерял все деньги, «играя с контрактами на криптовалюту»! Приговорен к 15 годам
У Национальной корпорации медицинского страхования Южной Кореи (국민건강보험공단), которая отвечает за национальное медицинское страхование, есть крот. Глава финансового департамента присвоил 4,6 млрд вон государственных средств, но потерял все из-за инвестиций в криптовалюту.
(Предварительное резюме: Студент колледжа заработал 80 миллионов вон, спекулируя монетами, и потерял все свои деньги после того, как в течение полутора месяцев делал большие ставки на биотехнологические акции: изучите эти две вещи)
(Справочное дополнение: Конкуренция за стейблкоины, выигранные в Корее, началась: на поле вышли банковские альянсы, технологические гиганты и компании Web3. Кто может взять на себя инициативу?)
Национальная корпорация медицинского страхования Южной Кореи аналогично Национальной администрации медицинского страхования Тайваня, и недавно выяснилось, что 46 100 миллионов корейских вон (приблизительно 97 миллионов тайваньских долларов) были расхищены из государственных средств. Финансовый менеджер по фамилии Чой присвоил государственные средства, перевел их в криптовалютные контракты и почти все потерял. 15 июля Верховный суд Южной Кореи оставил в силе первоначальный 15-летний приговор, но не нашел отмывания денег, оставив вопросы о надзоре за цифровыми активами.
Источник: корейские СМИ HaniКуда идут государственные средства: Крипто-казино
Согласно сообщениям SBS, прокуроры Южной Кореи заявили, что с апреля по сентябрь 2022 г., в качестве руководителя группы финансового управления, руководитель по фамилии Чой, до 18 лет. После незаконного присвоения до 4,6 миллиардов вон государственных средств во время работы подсистемы руководитель по фамилии Чой однажды был уличен в растрате денег на роскошном курорте на Филиппинах. В конце концов он был арестован в Маниле в январе 2024 года.
Национальная корпорация медицинского страхования вернула 720 миллионов вон в ходе гражданского судопроизводства, но оставшиеся 39. Более 100 миллионов корейских долларов были потеряны на рынке криптовалютных контрактов, которым руководил Чой, и традиционный механизм возмещения оказался неэффективным.
Судьи первой и второй инстанции в отношении Чоя заявили, что «от государственных служащих требуется быть честным, но преступные методы систематического присвоения огромных сумм средств очень плохи» и приговорили его к 15 годам лишения свободы. 15-го числа был объявлен окончательный вердикт, оставивший в силе первоначальный вердикт.
Игровые деньги не считаются отмыванием денег
Действующие в Южной Корее правила борьбы с отмыванием денег, такие как Закон о предоставлении отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях, требуют от бирж проводить комплексную проверку клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях. Однако суд установил, что хотя поведение Чоя и являлось коррупционным, оно не представляло собой отмывание денег в связи с окончательной потерей средств, и не поддержал ходатайство прокурора о взыскании 3,9 млрд вон.
Прокуроры Южной Кореи были недовольны тем, что Чой незаконно присвоил государственные средства для покупки токенов на виртуальной валютной бирже в Южной Корее и перевел их на зарубежные биржи. Суд постановил, что он не признался в нарушении законов об отмывании денег и других преступлениях, что также вызвало дискуссию в местном шифровальном сообществе.
