Новые события в деле о мошенничестве с JPEX》Полиция Гонконга привлекла к ответственности 16 человек, причастных к этому делу, а двое организаторов все еще находятся на свободе

Полиция Гонконга официально привлекла к ответственности 16 человек, причастных к работе виртуальной платформы торговли активами JPEX, по таким обвинениям, как сговор с целью мошенничества, отмывание денег и воспрепятствование осуществлению правосудия. Кроме того, трех человек обвинили в предоставлении «марионеточных счетов» для отмывания денег. В настоящее время двое организаторов дела JPEX все еще находятся на свободе, но полиция заявила, что выдала им красные уведомления через Интерпол.
(Предварительное резюме: потерпевшие JPEX выиграли иск! Суд постановил вернуть 240 000 долларов США и преследовать Лу Шугуана?)
(Справочное дополнение: Чэнь Линцзю участвовал в дезертирстве и подделал документы и заплатил залог в размере 300 000 тайваньских долларов! Пользователи сети жаловались: плата за поддержку JPEX настолько высока, что она не боится штрафы)

Содержание этой статьи

Согласно сегодняшнему отчету в Мин Пао (5-е число), Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга сегодня официально привлекло к ответственности 16 человек, причастных к торговле виртуальными активами JPEX, по обвинениям, включая сговор с целью мошенничества, отмывание денег и воспрепятствование осуществлению правосудия. На сегодняшний день дело затянулось более года, затронув более 2700 инвесторов и причинив совокупные убытки в размере до 1,6 миллиарда гонконгских долларов.

Нелицензированные операции стали основным объектом осуждения

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга еще в сентябре 2023 года назвала JPEX Exchange нелицензированной операционной биржей и преувеличила свое сотрудничество с Visa. В этом обвинении полиция впервые сослалась на положения о мошеннических инвестициях в Положениях о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, указав, что чиновники включили мошенничество с виртуальными активами в основную систему финансового регулирования.

KOL участвует в рекламной цепочке

Список вовлеченных лиц включает основной персонал биржи JPEX, соответствующий персонал внебиржевой биржи (OTC) и местных KOL. Интернет-знаменитости Линь Цзо, Чэнь И, «Сян Сян» и ютубер «Чжу Гунци» были обвинены в использовании своего социального влияния для продвижения высокодоходного плана JPEX, что усилило настроения рынка по поводу FOMO и затруднило выход обычных инвесторов. Кроме того, трех человек обвинили в предоставлении «марионеточных счетов» для отмывания денег.

В настоящее время на свободе остаются двое организаторов дела JPEX, но в полиции заявили, что выдали им красное уведомление через Интерпол.

Инвесторам предстоит долгий путь к выздоровлению

По данным «Автобусных новостей», большинству пострадавших приходится проходить гражданские судебные разбирательства, чтобы иметь шанс вернуть свои вклады. Мало того, что процедура является громоздкой, так еще и вся сумма может быть не возвращена.

Кроме того, соответствующая информация о транзакциях также разбросана по цепочке и финансовым счетам во многих странах, что затрудняет поиск активов. Это также представляет собой испытание для определения судом права собственности на виртуальные активы.